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兹委托 代表本人出席新疆金风科技股亚洲城娱乐份有限公司2016年度股东大会
2017年08月08日 88必发综艺娱乐 ⁄ 共 1829字 暂无评论 ⁄ 被围观 13 views+

本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虑假记载、性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议决议召开公司2016年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

3、会议召开的、合规性:本次股东大会的议案经公司第六届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议及公司第六届监事会第四次会议审议通过,符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月28日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期间的任意时间。

公司A股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。公司A股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。

公司H股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会(具体内容请参见公司H股相关公告)。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的A股股权登记日为2017年6月21日(星期三),凡持有本公司A股股票,且于2017年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司H股股票,并于2017年5月26日(星期五)营业时间结束时登记在册的公司H股股东有权参加公司本次股东大会;2017年5月28日至2017年6月28日(包括首尾两天)暂停办理H股股份过户登记手续。

9、审议《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保函的议案》;

上述议案的具体内容详见公司于2017年3月30日和2017年4月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网()上的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《金风科技2016年度报告》、《第六届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。上述特别决议案须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议上述议案时,会对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对计票结果进行公开披露。

公司董事杨校生先生、罗振邦先生和黄天祐先生将在本次年度股东大会上述职。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1、本次股东大会的现场会议会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月27日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年6月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2016年度股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会的议案,均需按照以下明确进行表决:

兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。

2、本次委托授权的有效期限:自本授权委托发之日起至该次股东会结束时止。

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